Fundador
Daniel Gemino
Un modelo lean y senior: sin capas intermedias entre su organización y quien firma el criterio técnico.
Daniel Gemino
Director & Consultor Principal
Daniel Gemino es el fundador de Gemino Advisory y un especialista en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgo financiero y gobernanza corporativa, con más de una década de experiencia en banca internacional y consultoría de primer nivel — incluyendo Deutsche Bank, KPMG, SMBC Group (vía Experis · ManpowerGroup), Natixis Corporate & Investment Banking e ING Wholesale Bank, además de investigación regulatoria en el NYDFS (Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York).
Cuenta con formación jurídica — Bachelor of Laws (equivalente a LL.B.) por Cândido Mendes University (Río de Janeiro, Brasil) y un LL.M. en Derecho Bancario y Cumplimiento Corporativo de Fordham University School of Law (Nueva York) — y ha liderado equipos multidisciplinarios de hasta 70 profesionales en la evaluación de estructuras corporativas complejas y el desarrollo de marcos de Quality Assurance en entornos altamente supervisados.
Su experiencia incluye la interacción directa con áreas de Cumplimiento, Auditoría Interna y alta gerencia en procesos de decisión regulatoria y reputacional. Lidera personalmente los proyectos de la firma, garantizando independencia técnica, confidencialidad y estándares de trabajo consistentes con firmas advisory internacionales.
«No se trata de tener políticas, se trata de demostrar que funcionan.»
— Daniel Gemino, Director & Consultor PrincipalTrayectoria
Fuente: currículum vitae actualizado a junio de 2026.
Senior KYC Consultant — Experis (ManpowerGroup), cliente SMBC Group
Evaluación de gobernanza, propiedad, transparencia y estructuras de riesgo de clientes corporativos internacionales.
Senior Specialist, Financial Services — KPMG US
Iniciativas de transformación regulatoria y de gobernanza para el sector financiero; gestión de equipos de hasta 12 profesionales.
KYC Quality Assurance Officer — Deutsche Bank
Funciones de gobernanza y aseguramiento de calidad sobre programas globales de cumplimiento regulatorio y gestión de riesgo.
KYC Periodic Review Manager — Deutsche Bank
Dirección de equipos de hasta 70 profesionales en múltiples jurisdicciones; consistencia de controles y estándares de documentación.
KYC Advisor — Natixis Corporate & Investment Banking
Enlace entre áreas de negocio y funciones de control; análisis de brechas y fortalecimiento de marcos de cumplimiento.
KYC Analyst — ING Wholesale Bank
Debida diligencia de clientes, estándares de documentación y controles operativos.
Legal Intern — New York State Department of Financial Services (NYDFS)
Investigación legal y regulatoria en supervisión bancaria y regulación del sector financiero.
Instituciones donde Daniel Gemino ejerció profesionalmente. No constituyen clientes de Gemino Advisory ni implican patrocinio, afiliación o endoso alguno. Todas las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.
Por qué un modelo boutique
Contratar a una Big-4 es una opción legítima y, en algunos casos, la correcta. La comparación honesta:
Cuándo una Big-4 es la opción correcta
- Se necesita una marca que un banco corresponsal reconozca sin preguntar.
- El alcance requiere volumen de horas y un equipo grande trabajando en paralelo.
- Existe un mandato de auditoría externa de estados financieros que ya trae consigo el informe de aseguramiento del Art. 15.
Qué ofrece Gemino Advisory de forma distinta
- Un solo interlocutor senior de principio a fin — quien vende el proyecto es quien lo ejecuta.
- Tiempos de respuesta de días, no de semanas, y sin equipo junior aprendiendo con el presupuesto del cliente.
- Experiencia adquirida desde dentro de bancos supervisados internacionalmente, no solo desde la consultoría.
- Fee fijo, alcance cerrado, cronograma definido — sin renovación automática ni compromiso posterior.